Theo báo cáo mới nhất, 3 công ty tiền điện tử cùng 15 cá nhân đã bị buộc tội liên quan đến các hoạt động gian lận và thao túng thị trường. Đây là kết quả của một cuộc điều tra mà lần đầu tiên FBI đã thực hiện việc tạo ra một mã thông báo kỹ thuật số mới để hỗ trợ các cơ quan chức năng truy tìm tội phạm.
Các công tố viên liên bang tại Boston đã truy tố các công ty Gotbit, ZM Quant, CLS Global cùng với các lãnh đạo và nhân viên của các công ty đó, dẫn đến bốn vụ bắt giữ và năm người đã đồng ý nhận tội, cũng như thu giữ hơn 25 triệu USD giá trị tiền điện tử.
Quyền Chưởng lý Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết, các bị cáo đã tham gia vào giao dịch giả để thổi phồng khối lượng giao dịch của nhiều mã thông báo tiền điện tử trước khi bán chúng đi, “để lại các nhà đầu tư vô tội đứng ra chịu trận.”
Trong cuộc điều tra này, FBI đã cho ra đời một công ty tiền điện tử mới có tên NexFundAI trênEthereum mà các công tố viên cho rằng đã được ZM Quant, CLS Global và một công ty khác là MyTrade thỏa thuận để thao túng.
Các công tố viên cho rằng Saitama, công ty lớn nhất trong số các công ty liên quan, từng có giá trị thị trường lên đến 7,5 tỷ USD sau khi lãnh đạo của họ bắt đầu thao túng giao dịch các mã thông báo và bán chúng một cách bí mật. Giám đốc điều hành Manpreet Kohli đã bị bắt hôm thứ Hai tại Vương quốc Anh.
Tổng cộng, có 5 nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên đã bị truy tố, và ba người đã nhận tội. Ngoài ra, Aleksei Andriunin, CEO của Gotbit, một “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử sống tại Nga và Bồ Đào Nha, cũng đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào thứ Ba.
Gotbit bị buộc tội đã thực hiện “giao dịch giặt“, một dạng giao dịch giả, và thao túng thị trường để giúp phóng đại khối lượng giao dịch cho các mã thông báo tiền điện tử của khách hàng từ năm 2018 đến năm 2024.
Những người khác bị buộc tội còn bao gồm Liu Zhou, người sáng lập nhà tạo lập thị trường MyTrade, Riqui Liu của Vương quốc Anh và Hồng Kông, Baijun Ou của Hồng Kông thuộc ZM Quant, và Andrey Zhorzhes của UAE thuộc CLS Global.
