Trong một sự kiện chấn động mới nhất trong thị trường coin, Jeremy Spence, hay còn được biết đến với biệt danh “Coin Signals,” đã chính thức thừa nhận tội danh lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hơn 5 triệu USD. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Quận phía Nam New York, do Thẩm phán Lewis A. Kaplan chủ trì, với thông tin được Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) công bố.
Từ năm 2017 đến 2019, Spence điều hành nhiều quỹ đầu tư coin bao gồm quỹ Coin Signals Bitmex, quỹ altcoin Coin Signals Alternative và quỹ Coin Signals Long Term. Spence lôi kéo hơn 170 nhà đầu tư với những lời cam kết về lợi nhuận lớn tới 148% từ việc giao dịch coin. Tuy nhiên, thực tế các giao dịch của Spence liên tục thua lỗ, để lại thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư.
Để che giấu các khoản lỗ này và tiếp tục thu hút tài chính từ các nhà đầu tư mới, Spence đã tạo ra số dư tài khoản giả, khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng họ đang thu về lợi nhuận. Spence đã phân phối coin trị giá khoảng 2 triệu USD cho nhà đầu tư, chủ yếu từ nguồn vốn của nhà đầu tư mới trong hình thức mô phỏng mô hình Ponzi.
Jeremy Spence đã nhận tội lừa đảo với mức án có thể lên tới 10 năm tù giam, theo luật pháp Hoa Kỳ. Phiên xét xử cuối cùng sẽ do Thẩm phán Kaplan quyết định trong thời gian tới. Vụ án này cảnh báo các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro gian lận.
Sự việc này khiến các nhà đầu tư cần thận trọng và lựa chọn các quỹ đầu tư crypto uy tín, đặc biệt trong thị trường coin và altcoin đang có nhiều biến động. Khi theo đuổi những khoản lợi nhuận lớn, điều tối quan trọng là cần phải đảm bảo tính minh bạch và uy tín từ nhà quản lý quỹ.
