Mới đây các công tố viên Mỹ đã đề xuất mức án 3 năm tù giam đối với Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, sau khi ông nhận tội vi phạm các luật chống rửa tiền.
Theo hồ sơ nộp vào tối thứ Ba tại tòa án liên bang Seattle, các công tố viên cho rằng việc áp dụng mức án gấp đôi so với khuyến nghị 18 tháng theo hướng dẫn liên bang sẽ phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Zhao, đồng thời gửi đi thông điệp rằng “sự lựa chọn đúng đắn, mọi khi, là tuân thủ pháp luật.”
Tuy nhiên, luật sư của Zhao đã đề nghị quản thúc tại gia thay vì tù giam. Thẩm phán Richard Jones của Mỹ dự kiến sẽ tuyên án Zhao vào ngày 30 tháng 4.
Changpeng Zhao, 47 tuổi, nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã từ chức vị trí giám đốc điều hành của Binance vào tháng 11 năm ngoái, khi ông và sàn giao dịch thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Binance sau đó đã chấp nhận một khoản tiền phạt hình sự trị giá 4,32 tỷ USD. Cơ quan công tố nói rằng Binance, với mô hình “Miền Tây hoang dã” đã chào đón các tội phạm, không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố được chỉ định bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, hay còn gọi là ISIS.
Họ cũng nói rằng nền tảng của Zhao còn hỗ trợ bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận một lượng lớn tiền chuộc từ ransomware.
Trong lời kêu gọi khoan hồng, luật sư của Zhao đã trích dẫn sự chấp nhận “không lay chuyển” trách nhiệm của người vi phạm lần đầu tiên, khoản tiền phạt hình sự 50 triệu USD của ông, và thực tế là không có bị cáo nào trong một trường hợp tương tự từng bị tù giam.
Họ cũng nói rằng Zhao đã biến Binance thành một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp về tuân thủ pháp luật, “mặc cho những thất bại ban đầu dẫn đến vụ kiện này.” Zhao thành lập Binance vào năm 2017.
Hiện Zhao đang được tự do dưới dạng một khoản thế chấp trái phiếu 175 triệu USD, và đã đồng ý không kháng cáo bất kỳ bản án nào trong phạm vi hướng dẫn liên bang.
Được biết, khoản tiền phạt của Binance bao gồm một khoản tiền phạt hình sự 1,81 tỷ USD và 2,51 tỷ USD bồi thường. Zhao cũng đã trả 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ, các luật sư của ông cho biết.
Vụ kiện mang số hồ sơ là U.S. v. Zhao, Tòa án Quận Liên bang, Quận Tây Washington, Số 23-cr-00179.
