Theo nguồn tin từ Reuters, ngày 25 tháng 6 năm 2025, cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc – AUSTRAC, đã công bố rằng đã xác định được 90 nạn nhân lừa đảo, “tiền mồi” và những người bị nghi ngờ vi phạm là những người sử dụng máy ATM coin hàng đầu tại quốc gia này. Đây là một phần trong nỗ lực của AUSTRAC nhằm xử lý các tội phạm liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số.
Cơ quan AUSTRAC đã thực hiện một chiến dịch trên toàn quốc để xem xét những người sử dụng máy ATM coin tích cực nhất tại từng bang. Dựa trên giá trị giao dịch, cơ quan này đã xác định được những trường hợp có khả năng liên quan tới các vụ lừa đảo hoặc gian lận. Ông Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ rằng một lượng lớn các giao dịch ATM coin có thể là bất hợp pháp, nhưng điều đáng lo ngại là gần như tất cả các giao dịch mà chúng tôi đưa ra đều liên quan tới nạn nhân thay vì tội phạm.”
Một trường hợp điển hình là một phụ nữ ở độ tuổi 70 đã gửi hơn 430.000 đô la Úc vào các máy ATM coin sau khi trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo tình cảm và đầu tư.
Trong tháng này, AUSTRAC đã áp đặt các điều kiện và giới hạn cho các nhà cung cấp máy ATM coin để giải quyết các mối lo ngại về tuân thủ pháp luật, với số lượng máy đang hoạt động hiện nay đã vượt quá 1.800.
Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang nằm trong tầm ngắm của các nhà quản lý tại Úc, điển hình là Binance và Blockchain Global đã bị tiến hành thẩm tra.
Rõ ràng rằng, khi vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn trong thị trường coin, người dùng cần phải cẩn trọng hơn để tránh bị lừa đảo và thiệt hại tài chính. Reuters đã thực hiện báo cáo này, đem tới cái nhìn sâu sắc và kịp thời về tình hình tiền điện tử hiện nay.
Nguồn: Reuters.
