Ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý trong thời gian gần đây, từ những sự kiện gây chấn động đến những nỗ lực pháp lý nhằm củng cố và bảo vệ thị trường. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật nhất.
Bắt giữ Hai tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử
Vào tháng trước, Daren Li và Yicheng Zhang đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc là đã thao túng một kế hoạch rửa tiền lên tới hơn 73 triệu đô la Mỹ thông qua các tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ và chuyển đổi số tiền này thành Tether USDT. Kế hoạch này bao gồm một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử được biết đến với tên gọi “pig butchering”, trong đó nạn nhân bị thuyết phục gửi số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng ở Mỹ để rửa tiền. Li và Zhang đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền quốc tế, mỗi tội danh có thể khiến họ phải đối mặt với 20 năm tù giam.
Người dùng tiền điện tử hy vọng rằng các luật bảo vệ sẽ được thông qua
Các nhà lập pháp và giới chức năng đã dấy lên mối lo ngại về các hình thức lừa đảo tương tự, lợi dụng tính phi biên giới của tiền điện tử. Một trong những bước đi quan trọng trong việc đảm bảo thị trường tiền điện tử là Dự luật Đổi mới và Công nghệ tài chính cho thế kỷ 21 (FIT21) đang được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hạ viện Hoa Kỳ. Dự luật này nhằm mục đích điều tiết các tài sản kỹ thuật số và thiết lập các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết và nếu thông qua, sẽ giúp Hoa Kỳ duy trì sự cạnh tranh trên toàn cầu. Ngành công nghiệp hy vọng rằng dự luật sẽ được thông qua, mở ra một bước quan trọng trong việc đạt được sự điều tiết ở Hoa Kỳ. Thượng viện cũng đang được kêu gọi xem xét các quy định tương tự.
Người nổi tiếng nhận tội lừa đảo liên quan tới tiền điện tử
Thomas John Sfraga, một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, đã thừa nhận tội lừa đảo qua đường dây nhằm lừa gạt hơn một chục nạn nhân đầu tư vào các dự án không tồn tại. Ông hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhưng thực chất chỉ là một mô hình Ponzi, sử dụng tiền đầu tư của người mới để trả cho người cũ. Sfraga đã lừa đảo hơn 1,3 triệu đô la từ bạn bè và hàng xóm. Vụ lừa đảo này diễn ra trong bối cảnh các cuộc trấn áp về lừa đảo tiền điện tử mới đây, với nhiều vụ việc liên quan đến hàng triệu đô la.
Tóm lại
Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển và thu hút sự chú ý của cả các nhà đầu tư lẫn giới chức năng, những động thái như FIT21 và sự định danh các hành vi lừa đảo là những bước cực kỳ quan trọng trong việc tạo lập một môi trường an toàn và phát triển bền vững.
