Trong một diễn biến nổi bật gần đây, nhà sáng lập của một công ty dịch vụ tài chính tiền mã hóa đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha đến Mỹ để đối mặt với những cáo buộc tham gia vào một kế hoạch rộng lớn thao túng thị trường cho các token kỹ thuật số. Aleksei Andriunin, CEO của công ty “market maker” Gotbit, đã bị giam giữ sau khi xuất hiện tại tòa án liên bang ở Boston.
Vào tháng 10 năm 2024, Andriunin đã bị truy tố với các cáo buộc gian lận qua đường dây và âm mưu thao túng thị trường cùng gian lận qua đường dây. Anh và công ty của mình nằm trong số 15 cá nhân và ba công ty bị truy tố sau một cuộc điều tra sáng tạo trong ngành coin, được đặt tên là “Operation Token Mirrors” do FBI thực hiện. Đây là lần đầu tiên FBI tự tạo ra token kỹ thuật số của mình để giúp bắt giữ những kẻ lừa đảo trong thị trường.
Các công tố viên cho biết từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã tham gia vào “wash trading”, một hình thức giao dịch giả, và thao túng thị trường đại diện cho nhiều khách hàng coin để giúp thổi phồng khối lượng giao dịch của các token. Những giao dịch này nhằm mục đích đưa các token này lên danh sách và giao dịch trên các sàn lớn hơn. Các loại coin đáng chú ý bị ảnh hưởng bao gồm Saitama và Robo Inu.
Reuters đưa tin, Andriunin, một công dân Nga, đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 sau khi các cáo buộc chống lại anh và các nhân vật liên quan khác được công bố. Mặc dù Andriunin đã bị dẫn độ, nhưng các nhân viên của Gotbit tại Nga vẫn chưa ra tòa để đối mặt với các cáo buộc.
Thông tin từ Reuters cho biết, đây là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và thao túng trong thị trường coin toàn cầu, đặc biệt là ở lĩnh vực altcoin.
Nguồn: Reuters
Đăng ký ngay để nhận bản tin Technology Roundup, mang những tin tức và xu hướng mới nhất trực tiếp đến hộp thư của bạn.
