Trong những diễn biến mới nhất, thị trường tiền điện tử (coin) một lần nữa chứng kiến một vụ lừa đảo với sự tham gia của Jeremy Spence, được biết đến với biệt danh “Coin Signals”. Theo thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Spence đã thừa nhận hành vi gian lận của mình trong việc huy động hơn 5 triệu đô la từ hơn 170 nhà đầu tư, thông qua các quỹ đầu tư tiền điện tử do anh ta điều hành.
Trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Spence đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách đưa ra các tuyên bố sai lệch về lợi nhuận cao lên đến 148% từ các khoản đầu tư của mình. Thực tế, các giao dịch của anh ta liên tục thua lỗ. Để che giấu thiệt hại và duy trì sự tin tưởng từ các nhà đầu tư, Spence đã tạo ra số dư tài khoản giả và thực hiện kiểu vận hành tương tự như mô hình Ponzi. Ít nhất 2 triệu đô la từ các khoản đầu tư mới đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ.
Trong bối cảnh thị trường crypto đang phát triển mạnh mẽ, vụ việc “Coin Signals” một lần nữa nhấn mạnh các rủi ro mà nhà đầu tư phải đối mặt, đặc biệt đối với những ai đang theo đuổi các dự án altcoin tiềm năng. Nhà đầu tư cần phải tỉnh táo và cảnh giác, kiểm tra kỹ càng thông tin từ các nhà quản lý quỹ trước khi đầu tư vào bất kỳ crypto nào.
Spence, ở độ tuổi 25, đã thừa nhận tội danh gian lận hàng hóa và đang đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù. Việc này không chỉ cho thấy tính bất định và mạo hiểm của thị trường tiền điện tử, mà còn là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư về việc cần phải trang bị kiến thức và kỹ năng pháp lý để bảo vệ tài sản của mình.
Vụ án này được xử lý bởi Đơn vị Gian lận Chứng khoán và Hàng hóa của Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York. Đây là một lời nhắc nhở rằng, mặc dù đầy hứa hẹn, thị trường coin cũng tồn tại nhiều thách thức và nguy cơ gian lận tiềm tàng.
