Thị trường tiền điện tử đang trải qua những thay đổi đáng kể khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của mình sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất cho đến khi lạm phát cải thiện. Hiện tại, nhu cầu đối với Bitcoin đang có dấu hiệu chững lại, với dự đoán giá có thể giảm xuống còn 86,000 USD, từ mức trên 97,000 USD trước đó. Mặc dù có sự gia tăng nhẹ tổng thể trong thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch Bitcoin vẫn tỏ ra thận trọng, điều này được thể hiện qua sự giảm sút về biến động giá và lãi suất hợp đồng tương lai, đã giảm đáng kể.
Tâm lý thị trường phản ánh giai đoạn hạ nhiệt, với sự giảm sút đầy hứng khởi đối với các tài sản rủi ro hơn như tiền điện tử vui, đặc biệt là sau những thất bại gần đây trong lĩnh vực này. Các nhà phân tích cho rằng, các yếu tố kinh tế và địa chính trị rộng lớn hơn có thể sẽ ảnh hưởng đến biến động tiếp theo trong thị trường crypto. Các sự kiện sắp tới trong cả lĩnh vực tiền điện tử và kinh tế vĩ mô là cực kỳ quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi.
Một công ty có trụ sở tại Colorado đang có mối liên hệ với Xinbi Guarantee, một thị trường bất hợp pháp của Trung Quốc liên quan đến cá mập lừa đảo chủ yếu nhắm vào Đông Nam Á, đã xử lý 8.4 tỷ USD, chủ yếu bằng đồng stablecoin Tether, theo báo cáo từ công ty bảo mật blockchain Elliptic. Thị trường này, hoạt động trên nền tảng Telegram, cung cấp các dịch vụ trái phép khác nhau bao gồm rửa tiền, công nghệ cho kẻ lừa đảo, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và giấy tờ tùy thân giả. Nó đang phát triển rất nhanh, với lượng giao dịch trên 1 tỷ USD trong quý 4 năm 2024 và có liên kết với các hacker Bắc Triều Tiên.
Xinbi Guarantee là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai được xác định, với khoảng 233,000 người dùng và một mô hình yêu cầu tiền gửi từ các nhà cung cấp. Elliptic trước đây đã báo cáo về một thị trường tương tự khác, Huione Guarantee, đã hỗ trợ giao dịch hơn 98 tỷ USD trong crypto và đã được Bộ Tài chính Mỹ chỉ định là một hoạt động rửa tiền. Các nền tảng này làm nổi bật một hệ thống ngân hàng ngầm quan trọng ở Trung Quốc đang tận dụng tiền ổn định cho việc rửa tiền.
