Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã bị các công tố viên liên bang ở Manhattan, Mỹ, buộc tội vì đã vi phạm luật pháp Mỹ liên quan đến chống rửa tiền. Cụ thể, sàn KuCoin không tuân thủ quy định về việc kiểm tra và xác minh danh tính của khách hàng, dẫn đến tình trạng lượng lớn tiền có nguồn gốc bất hợp pháp được chuyển qua sàn kể từ khi được thành lập vào năm 2017.
Các công tố viên cho biết sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles này đã tìm cách thu hút khách hàng từ Hoa Kỳ mà không đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thiếu các thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về nhận diện khách hàng theo luật pháp Mỹ.
Trong khi đó, KuCoin thông qua trang mạng xã hội X đã khẳng định rằng tài sản của khách hàng vẫn được bảo đảm an toàn và các luật sư của họ đang nghiên cứu các cáo buộc. “KuCoin tôn trọng luật lệ và quy định của các quốc gia khác nhau và nghiêm ngặt tuân thủ các tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật,” họ chia sẻ.
Đáng chú ý, hai nhà sáng lập của sàn giao dịch, hai công dân Trung Quốc Chun Gan, 34 tuổi, và Ke Tang, 39 tuổi, cũng bị cáo buộc về tội âm mưu. Hiện tại, theo thông tin từ các công tố viên, họ vẫn đang lẩn trốn.
Bên cạnh đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã đệ trình một vụ kiện dân sự chống lại KuCoin với cáo buộc không đăng ký các hoạt động giao dịch tương lai và hoán đổi với cơ quan này.
Trước đó vào tháng 12, KuCoin đã đồng ý ngăn chặn người dùng ở New York sử dụng nền tảng của mình và trả 22 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của bang này, cáo buộc KuCoin không đăng ký hoạt động tại đây.
Dù nằm sau Binance, Coinbase và Kraken trong bảng xếp hạng các sàn giao dịch tiền mã hóa theo các yếu tố như lượng truy cập, tính thanh khoản và khối lượng giao dịch, KuCoin vẫn được biết đến là một trong các sàn giao dịch quan trọng trên thị trường.
Tình hình này buộc cộng đồng tiền điện tử phải đối mặt với những quy định và giám sát từ phía cơ quan chức năng, đồng thời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động giao dịch tiền mã hóa.
