Trong tin tức mới nhất về thị trường coin, Reuters đã đưa tin rằng nhà điều hành của sàn giao dịch coin OKX đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Công ty Aux Cayes FinTech, có trụ sở tại Seychelles, đã thừa nhận vận hành một doanh nghiệp phát hành tiền không có giấy phép và sẽ phải nộp phạt gần 505 triệu USD.
Cuộc truy tố được thực hiện tại tòa án ở Manhattan dưới sự giám sát của Thẩm phán Katherine Polk Failla. Quyết định này yêu cầu OKX phải chịu phạt 84,4 triệu USD và tước quyền lợi lên tới 420,3 triệu USD, cùng với việc kí hợp đồng với một tư vấn viên tuân thủ bên ngoài cho tới tháng 2 năm 2027.
OKX hiện là sàn giao dịch coin đứng thứ tư trên thế giới, dựa trên lưu lượng truy cập, thanh khoản, khối lượng giao dịch và độ tin cậy của khối lượng giao dịch được báo cáo, theo CoinMarketCap. Các sàn lớn hơn bao gồm Binance, Bybit và Coinbase.
Theo các công tố viên, từ năm 2018 đến đầu năm 2024, OKX đã vi phạm chính sách cấm người dùng tại Hoa Kỳ sử dụng nền tảng này, và đã được sử dụng để thực hiện hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và tiền phạm pháp. OKX đã cho phép người dùng Mỹ thực hiện hơn 1 nghìn tỷ USD giao dịch tổng cộng, tạo ra hàng trăm triệu USD tiền phí và lợi nhuận, đôi khi còn khuyến khích người dùng vượt qua lệnh cấm.
Sự kiện này nêu bật sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ hơn trong không gian crypto, đặc biệt là với các sàn giao dịch liên quan đến altcoin và các nhà đầu tư toàn cầu.
Theo Aux Cayes FinTech, các giao dịch không chính thống bởi người dùng Hoa Kỳ đã được đề cập như là những “khoảng trống tuân thủ cũ.” Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng người dùng tại Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ khách hàng của họ và hiện không còn trên nền tảng OKX.
Đây là một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng crypto, và chúng ta cần theo dõi sát sự phát triển trong vấn đề tuân thủ pháp luật quốc tế đối với các altcoin và sàn giao dịch tiền điện tử trên thế giới.
(Theo nguồn tin từ Reuters)
