Theo thông tin mới nhất từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), vụ án của nhà giao dịch tiền ảo Jeremy Spence, được biết đến với biệt danh “Coin Signals”, đã tiến gần hơn đến kết thúc khi anh nhận tội lừa đảo đầu tư. Spence đã thừa nhận trước tòa án rằng anh ta đã thu từ hơn 170 nhà đầu tư số tiền hơn 5 triệu đô la, thông qua các quỹ đầu tư coin mà anh quản lý bằng cách sử dụng thông tin sai lệch để dụ dỗ họ.
Từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Spence đã thu hút các nhà đầu tư thông qua những quỹ coin do anh tạo ra, bao gồm Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund, và Coin Signals Long Term Fund. Những nhà đầu tư mong muốn tham gia sẽ chuyển coin như Bitcoin và Ethereum cho Spence để anh đầu tư giùm. Tuy nhiên, thay vì mang lại lợi nhuận khủng như Spence tuyên bố, hoạt động giao dịch của anh liên tục thua lỗ.
Để duy trì lòng tin của các nhà đầu tư và tiếp tục thu hút thêm vốn, Spence đã tạo ra các báo cáo tài chính sai lệch, hiển thị số dư giả tạo để thể hiện dường như họ đang hưởng lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình. Ngoài ra, Spence còn sử dụng chiến thuật kiểu “Ponzi”, lấy tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư trước đó, nhằm che giấu sự thua lỗ. Tổng cộng, Spence đã phân phối số coin trị giá khoảng 2 triệu đô la cho các nhà đầu tư, trong khi số này phần lớn đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư mới.
Spence hiện đang đối mặt với án phạt tối đa 10 năm tù giam đối với tội lừa đảo hàng hóa. Phiên tòa tuyên án sẽ được Thẩm phán Lewis A. Kaplan xác định vào một ngày khác. Sự cố này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các nhà đầu tư trong thị trường tiền ảo đang phát triển mạnh, rằng ngoài những cơ hội, thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả việc lừa đảo và gian lận.
Vụ án này được Cục Điều tra Liên bang cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai tiến hành điều tra và xử lý. Hãy luôn cảnh giác và thật cẩn trọng khi đầu tư vào thị trường coin và altcoin.
