Bài viết:
Hôm nay, chúng ta nhận được thông tin quan trọng từ cơ quan theo dõi tội phạm tài chính của Úc, AUSTRAC, rằng họ đã xác định 90 nạn nhân của lừa đảo, gồm cả những kẻ chuyển tiền bất hợp pháp, là những người sử dụng máy ATM coin hàng đầu tại quốc gia này. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn tội phạm diễn ra qua các giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua các máy ATM.
Trong chiến dịch toàn quốc do Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) dẫn đầu, cơ quan đã nghiên cứu các người dùng máy ATM coin ở từng bang và dựa trên giá trị giao dịch, đã xác định các trường hợp có khả năng liên quan đến lừa đảo hoặc gian lận. Điều đáng lo ngại là các giao dịch này chủ yếu liên quan đến nạn nhân của các vụ lừa đảo thay vì các tên tội phạm như người ta từng nghĩ trước đó.
Một trường hợp điển hình mà AUSTRAC phát hiện là một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã gửi hơn 430,000 AUD vào các máy ATM crypto sau khi trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tình cảm và đầu tư.
Gần đây, AUSTRAC đã áp dụng các quy định và giới hạn đối với những nhà cung cấp dịch vụ ATM crypto sau khi phát hiện ra những lo ngại về tuân thủ, khi số lượng máy hoạt động đã vượt qua 1,800.
Ngoài ra, cơ quan quản lý doanh nghiệp của Úc cũng đang siết chặt quản lý với các sàn giao dịch tiền điện tử, với Binance và Blockchain Global hiện đang bị xem xét kỹ lưỡng.
Thông tin này được đưa ra bởi phóng viên Sneha Kumar từ Bengaluru và được biên tập bởi Vijay Kishore, theo nguồn tin từ Reuters.
Nguồn: Reuters
Bằng cách cập nhật thường xuyên thông tin mới nhất về thị trường coin, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn đọc sự hiểu biết sâu sắc hơn về những tác động và thay đổi trong lĩnh vực tài chính này.
