Gần đây, FBI đã công bố nhiều thông tin quan trọng liên quan đến thị trường coin, đặc biệt nhấn mạnh các vụ án lừa đảo tài chính và những nỗ lực trong việc ngăn chặn các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này. Theo các báo cáo mới nhất, trong năm 2023, tổng thiệt hại liên quan đến lừa đảo coin đã lên đến hơn 5,6 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2022. Con số đáng báo động này phần nào cho thấy những rủi ro tiềm tàng mà nhà đầu tư cần chú ý.
Một trong những diễn biến quan trọng là vụ truy tố CLS Global FZC LLC vì hành vi giao dịch rửa tiền liên quan đến coin, cho thấy những nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch và hạn chế các hành vi thao túng thị trường. Ngoài ra, FBI cũng đã phối hợp với các đồng minh quốc tế để phá vỡ cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch altcoin Garantex, thuộc mạng lưới hoạt động phi pháp quy mô lớn.
FBI còn tiếp tục cảnh báo về các vụ việc đánh cắp coin, trong đó, nhóm hacker đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định đã ăn cắp hàng trăm triệu USD từ các giao dịch blockchain. Những tổ chức như TraderTraitor, Lazarus Group hay APT38 đều bị tình nghi có liên quan đến hành động chiếm đoạt và có thể sẽ tìm cách rửa tiền những gì đã chiếm được thông qua các giao dịch coin bất hợp pháp.
Ngoài ra, nhiều cá nhân và tổ chức khác cũng đã bị cáo buộc gian lận đầu tư altcoin, bao gồm các dịch vụ trộn coin bất hợp pháp. Những tên tuổi lớn trong các vụ việc mới nhất bao gồm dịch vụ Blender.io và Sinbad.io.
Nguồn tin từ FBI đang chỉ ra rằng, dù coin và altcoin đã mở ra nhiều cơ hội mới cho đầu tư, thì cũng kéo theo đó là những rủi ro mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng. Hãy luôn đảm bảo rằng các giao dịch của bạn diễn ra trên các nền tảng hợp pháp và đã được chứng nhận bảo mật.
Theo dõi CoinStation để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về thị trường crypto.
