Theo thông tin từ Reuters ngày 18 tháng 4, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đang tích cực làm việc với các nhà chức trách Nigeria để giải quyết tình trạng bắt giữ Tigran Gambaryan, một cấp quản lý phụ trách tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính của công ty. Một tòa án Nigeria đã hoãn phiên tòa xét xử vụ án này cho đến ngày 2 tháng 5, sau cáo buộc rửa hơn 35 triệu USD, theo cơ quan chống tham nhũng của Nigeria thông báo vào ngày 8 tháng 4.
CEO của Binance, Richard Teng, đã chia sẻ tại hội nghị Token2049 ở Dubai rằng công ty đang “rất tích cực” làm việc cùng cơ quan chức năng Nigeria. Một diễn biến bất ngờ khác là sự trốn chạy của Nadeem Anjarwalla, người quản lý khu vực châu Phi của Binance, người có quốc tịch Anh – Kenya và đã rời khỏi Nigeria trong tháng trước.
Cả Anjarwalla và Gambaryan đều đã đến Nigeria sau quyết định cấm một số trang web giao dịch tiền điện tử của quốc gia này và đã bị bắt ngay sau khi nhập cảnh vào ngày 26 tháng 2 bởi Ủy ban Chống Tham Nhũng và Tài Chính Kinh Tế (EFCC) của Nigeria.
Trong một diễn biến khác liên quan đến Binance, cơ quan thuế của Nigeria – Cục Thuế Liên Bang (FIRS) – cũng đã đưa ra cáo buộc trốn thuế đối với sàn giao dịch và các quản lý này, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào thứ Sáu tuần này.
Vishal Sacheendran, trưởng bộ phận thị trường khu vực của Binance, đã nhận định rằng vụ bắt giữ là “một trường hợp đặc biệt” và khẳng định “điều này chưa từng xảy ra với chúng tôi trước đây.”
Binance cũng công bố đã đảm bảo một giấy phép từ cơ quan quản lý của Dubai VARA, cho phép nền tảng này hướng đến các khách hàng bán lẻ bên cạnh những khách hàng đủ điều kiện và tổ chức.
Tuy nhiên, thông tin từ Bloomberg cho thấy để VARA cấp giấy phép bao gồm yêu cầu nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, phải từ bỏ quyền kiểm soát bỏ phiếu của mình đối với đơn vị tại Dubai. CEO Richard Teng đã từ chối bình luận về suy đoán này và nhấn mạnh mối quan hệ cũng như các thỏa thuận với các nhà quản lý là bí mật.
Liên minh Châu Âu cũng đã lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử “phần lớn hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý quốc gia” và “Binance, ví dụ, tuyên bố không có trụ sở chính.” Khi được hỏi về việc lựa chọn trụ sở toàn cầu, Teng chỉ chia sẻ rằng công ty đã lựa chọn một danh sách ngắn các địa điểm tiềm năng nhưng từ chối bình luận về các địa điểm cụ thể hoặc lịch trình quyết định cuối cùng.
