Trong báo cáo công bố ngày 18/03/2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng gian lận tiền điện tử gia tăng với tổng thiệt hại lên tới 5,6 tỷ USD trong năm 2023 – tăng hơn 45% so với năm 2022. Con số này phản ánh thực trạng đáng lo ngại khi thị trường crypto tiếp tục mở rộng mà không đi kèm với sự kiểm soát an toàn tương xứng.
“Pig Butchering” – chiêu lừa mới đang hoành hành
Một trong những hình thức lừa đảo nổi bật trong năm qua là “pig butchering” – chiến thuật tinh vi khi kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân trước khi dẫn dụ đầu tư vào các dự án coin giả mạo. FBI cho biết đây là một trong những phương thức gia tăng đột biến trong các vụ gian lận cá nhân, khiến nhiều người mất trắng hàng trăm ngàn USD.
Wash trading và thao túng thị trường: CLS Global FZC nhận tội
Vào ngày 21/01/2025, công ty CLS Global FZC LLC đã chính thức nhận tội thao túng thị trường bằng hành vi wash trading – giả mạo khối lượng giao dịch để nâng cao giá trị đồng coin. Vụ việc được coi là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho lỗ hổng trong quản lý giao dịch phi tập trung, khiến không ít nhà đầu tư bị cuốn vào các “màn kịch” tăng giá ảo.
Sự sụp đổ của Garantex và truy quét các nền tảng trộn tiền
Một diễn biến khác đáng chú ý là vào 07/03/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phối hợp cùng các đối tác quốc tế triệt phá sàn Garantex – nơi bị cáo buộc là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền ẩn danh. Đây là một trong những hành động mạnh tay đầu tiên chống lại các sàn giao dịch không tuân thủ quy định KYC/AML.
Ngoài ra, các dịch vụ trộn tiền Blender.io và Sinbad.io cũng bị buộc tội rửa tiền vào 10/01/2025, góp phần làm rõ hơn mối liên hệ giữa các nền tảng crypto ẩn danh và tội phạm tài chính toàn cầu.
Cảnh báo từ chuyên gia: Cẩn trọng và nâng cao bảo mật
Sự gia tăng các vụ việc nghiêm trọng này là hồi chuông cảnh báo đối với cả nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức trong lĩnh vực blockchain. Việc nâng cao nhận thức, thẩm định kỹ dự án đầu tư, và sử dụng các ví, nền tảng đáng tin cậy là điều không thể thiếu trong bối cảnh hiện nay.
