Theo thông tin từ Reuters, ngày 28/05/2025, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã chính thức khởi tố Liang (Allan) Guo, cựu giám đốc của công ty trao đổi tiền điện tử Blockchain Global. Vụ kiện này tập trung vào nhiều cáo buộc về việc vi phạm các nghĩa vụ trong quá trình điều hành sàn giao dịch crypto ACX Exchange do công ty quản lý.
ACX Exchange, sàn giao dịch coin bị sập vào tháng 12/2019, đã khiến khách hàng không thể rút tiền hoặc coin từ tài khoản của họ. Theo đó, Guo bị cáo buộc liên quan đến việc xử lý quỹ khách hàng của ACX không minh bạch, không tuân thủ nghĩa vụ về sổ sách và các phát ngôn sai lệch liên quan đến việc xử lý này.
Cuộc điều tra được ASIC bắt đầu vào tháng 01 năm 2024 sau khi nhận được báo cáo từ các đơn vị thanh lý của công ty, và thông tin tiết lộ Blockchain Global nợ khoảng 58 triệu AUD (tương đương với 37,3 triệu USD) đối với các chủ nợ không có bảo đảm tình hình tài chính.
Vào tháng 2 năm 2024, Guo đã bị cấm xuất cảnh khỏi Úc nhưng đã rời khỏi đất nước này vào ngày 23/9/2024 sau khi hết hạn lệnh cấm di chuyển.
Hiện tại, Blockchain Global không có thông tin liên hệ công khai và chưa đưa ra bình luận nào về các cáo buộc này. Andrew Yeo, người phụ trách thanh lý của công ty, cũng chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận từ Reuters.
Vụ kiện này là một minh chứng cho thách thức và rủi ro mà các sàn giao dịch altcoin phải đối mặt trong bối cảnh tuân thủ quy định pháp lý ngày càng được thắt chặt.
