Theo Reuters ngày 25/6/2025, AUSTRAC – cơ quan giám sát tài chính và chống rửa tiền của Úc – đã xác định 90 trường hợp sử dụng máy ATM coin có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật. Đây là một phần trong chiến dịch toàn quốc nhằm kiểm soát hoạt động tiền điện tử và tăng cường bảo vệ người dùng.
Giao dịch bất hợp pháp từ ATM coin gia tăng
AUSTRAC đã phân tích các giao dịch có giá trị lớn tại các máy ATM coin trên toàn nước Úc, từ đó phát hiện ra:
-
Nhiều giao dịch liên quan tới nạn nhân lừa đảo, thay vì tội phạm trực tiếp.
-
Các nạn nhân chủ yếu bị lừa qua hình thức đầu tư giả mạo hoặc lừa đảo tình cảm.
Ông Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, chia sẻ:
“Điều đáng lo ngại là gần như tất cả các giao dịch đáng ngờ đều đến từ nạn nhân, không phải kẻ phạm tội.”
Một ví dụ điển hình là một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã gửi hơn 430.000 AUD vào các ATM coin sau khi bị lừa đảo bởi một đối tượng giả danh người yêu và nhà đầu tư.
Hạn chế mới đối với nhà cung cấp ATM coin
Trước tình trạng lạm dụng ATM coin, AUSTRAC đã ban hành các điều kiện và giới hạn nghiêm ngặt mới cho các đơn vị vận hành. Hiện tại, Úc có hơn 1.800 máy ATM coin hoạt động, và con số này đang tiếp tục tăng, làm dấy lên lo ngại về việc kiểm soát dòng tiền điện tử.
Các sàn giao dịch crypto lớn tại Úc bị giám sát chặt chẽ
Không chỉ ATM, các sàn giao dịch tiền điện tử tại Úc cũng đang nằm trong diện kiểm tra của nhà chức trách:
-
Binance Australia và Blockchain Global là hai cái tên nổi bật đang bị thanh tra hoạt động.
-
Các cuộc điều tra tập trung vào tuân thủ luật chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng.
Kết luận
Chiến dịch của AUSTRAC đối với máy ATM coin và sàn giao dịch crypto cho thấy chính phủ Úc đang đẩy mạnh quản lý tài sản kỹ thuật số nhằm ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ người dân. Trong bối cảnh thị trường crypto phát triển nhanh chóng, việc đưa ra các chính sách và giám sát chặt chẽ là điều cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính cho người sử dụng.
