Một ví tiền điện tử từng liên quan đến AlphaBay – chợ đen khét tiếng đã bị triệt phá – mới đây đã chuyển 300 BTC (trị giá khoảng 31 triệu USD) tới ví của Ross Ulbricht, người sáng lập nền tảng Silk Road.
Chainalysis xác nhận dòng tiền
Công ty phân tích on-chain Chainalysis đã truy dấu và xác nhận rằng số Bitcoin này có nguồn gốc từ AlphaBay. Dữ liệu cho thấy khoản chuyển có thể đến từ một nhà cung cấp lớn từng hoạt động trên nền tảng này.
ZachXBT đặt nghi vấn
Nhà phân tích độc lập ZachXBT cho rằng khoản quyên góp được chuyển đi thông qua các kỹ thuật ẩn danh hóa, như mixer hoặc chuyển qua nhiều ví trung gian, cho thấy nỗ lực che giấu nguồn gốc – điều thường thấy với tiền bẩn hoặc liên quan đến hoạt động phi pháp.
Danh tính người gửi chưa rõ
Cho đến nay, động cơ và danh tính của người gửi vẫn chưa được tiết lộ. Dù hành động “quyên góp” này là hợp pháp trên giấy tờ, nhưng dấu hiệu từ dữ liệu on-chain khiến nhiều người nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc hỗ trợ tài chính ngầm.
Ross Ulbricht đã được ân xá
Ross Ulbricht từng bị kết án tù chung thân vì vai trò trong Silk Road – nền tảng buôn bán hàng cấm sử dụng Bitcoin – nhưng đã được cựu Tổng thống Donald Trump ân xá sau 12 năm thụ án.
