Thế giới coin một lần nữa chứng kiến sự phức tạp và rủi ro của thị trường này khi Shane Donovan Moore, một cựu cầu thủ rugby bán chuyên, đã bị kết án 30 tháng tù giam vì âm mưu lừa đảo Ponzi liên quan đến đào coin. Theo thông tin từ FBI, Moore đã lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư với số tiền lên đến 900.000 đô la, hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc đào crypto nhưng thực tế không hề mua sắm hay vận hành bất kỳ thiết bị nào cho mục đích này.
Moore đã lập ra Quantum Donovan LLC, một công ty mà anh trình bày là sẽ đầu tư vào trang thiết bị đào coin. Tuy nhiên, thay vì sử dụng vốn góp để mua sắm trang thiết bị như đã cam kết, Moore lại đổ tiền vào tài khoản cá nhân để chi tiêu xa xỉ. Thậm chí, một phần số tiền còn được chuyển vào crypto để trả lại cho các nhà đầu tư ban đầu, tạo ảo giác rằng hoạt động đào coin đang diễn ra thực sự.
Hành vi lừa đảo của Moore không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn làm tổn hại mối quan hệ xã hội khi nhiều nhà đầu tư lôi kéo bạn bè và gia đình tham gia. Vụ việc xảy ra từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, và các nhà đầu tư trải rộng ở nhiều tiểu bang như Utah, Oregon, Connecticut, New Jersey, và Washington.
Tại phiên xét xử, Thẩm phán Tana Lin đã nhấn mạnh rằng Moore không chỉ gây hại tài chính mà còn để lại tổn thương tinh thần và tâm lý cho các nạn nhân của hắn.
Bài học từ vụ án này là sự cẩn trọng khi đầu tư vào thị trường coin và crypto. Dù tiềm năng lợi nhuận lớn, nhà đầu tư vẫn cần có kiến thức và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng, đặc biệt khi liên quan đến các altcoin và những công ty tiền điện tử mới nổi.
Đây là thông điệp cảnh tỉnh từ FBI và là bài học chia sẻ cho cộng đồng đầu tư coin trên toàn cầu.
