Trong một diễn biến mới nhất nổi bật từ thị trường coin, một vòng đầu tư lừa đảo tiền điện tử đã bị triệt phá tại Tây Ban Nha. Theo thông tin từ Europol, mạng lưới tội phạm đã rửa đến 460 triệu euro (tương đương 540 triệu đô la Mỹ) thông qua một mạng lưới đồng phạm toàn cầu.
Europol cho biết, cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu chiến dịch phá án chống lại mạng lưới tội phạm này, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ Pháp, Estonia và Hoa Kỳ. Kết quả là có năm người bị bắt giữ, trong đó ba người bị bắt tại quần đảo Canary và hai người tại thủ đô Madrid.
Theo cuộc điều tra, các thành viên của tổ chức tội phạm đã sử dụng một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng đặt tại Hong Kong. Họ lợi dụng các cổng thanh toán và tài khoản người dùng dưới tên người khác trên các sàn giao dịch khác nhau để nhận, lưu trữ và chuyển khoản tiền bất hợp pháp.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, theo lời của Europol. Tin tức này không chỉ làm rung động cộng đồng đầu tư coin mà còn nhấn mạnh rủi ro của các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực này. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các dự án crypto hoặc altcoin.
(Thông tin được cung cấp bởi Reuters.)
