Hoa Kỳ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động rửa tiền của Nga có liên quan đến các tội phạm mạng và ba sàn giao dịch tiền mã hóa phi pháp. Các biện pháp này được thực hiện để đối phó với các hoạt động tội phạm mạng mà các sàn giao dịch này cung cấp.
Các bị cáo bao gồm Sergey Sergeevich Ivanov, người bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng và rửa tiền thông qua việc sử dụng thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp. Ivanov đã cung cấp dịch vụ cho các chợ tội phạm mạng, các nhóm ransomware và các tin tặc chịu trách nhiệm về việc xâm nhập dữ liệu của các công ty lớn tại Mỹ.
Một bị cáo khác là Timur Shakhmametov, cũng bị Bộ Tư pháp buộc tội tương tự trong bản cáo trạng lần này. Trong hành động phối hợp, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ivanov và Cryptex, một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Saint Vincent và Grenadines nhưng hoạt động tại Nga.
Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng ngàn mục tiêu của Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, gây ra hàng chục nghìn cái chết và sự hủy diệt của nhiều thành phố.
Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng xác định sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC của Nga, có liên quan đến Ivanov, là một “mối quan ngại chính về rửa tiền” trong bối cảnh tài chính phi pháp của Nga. Cơ quan này phát hiện rằng PM2BTC sử dụng “phương pháp che giấu bất thường” khiến việc theo dõi các giao dịch phi pháp khó khăn hơn.
PM2BTC có mối quan hệ lâu dài với các tổ chức tài chính Nga hoặc có liên kết với Nga, đang chịu các biện pháp trừng phạt hoặc các hạn chế khác của Hoa Kỳ. Ông Bradley Smith, Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách đơn vị Tình báo Khủng bố và Tài chính, khẳng định: “Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục kiên quyết ngăn chặn những kẻ hỗ trợ tội phạm mạng như PM2BTC và Cryptex hoạt động mà không bị trừng phạt.”
Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo về việc trao thưởng lên đến 10 triệu đô la Mỹ cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov. Đồng thời, phần thưởng lên đến 1 triệu đô la Mỹ mỗi phần cũng được đưa ra cho thông tin xác định lãnh đạo của PM2BTC và các chợ thẻ tín dụng bị đánh cắp PinPays và Joker’s Stash.
