Một báo cáo mới từ công ty bảo mật blockchain Elliptic đã đưa ra cảnh báo về hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Xinbi Guarantee – một thị trường bất hợp pháp có trụ sở tại Trung Quốc, được cho là đã xử lý hơn 8.4 tỷ USD, chủ yếu bằng stablecoin Tether (USDT). Đáng lo ngại hơn, nền tảng này được kết nối với một công ty tại Colorado, cho thấy mức độ toàn cầu hóa của mạng lưới tội phạm này.
Xinbi Guarantee – “Chợ đen” kỹ thuật số trên Telegram
Hoạt động trên nền tảng Telegram, Xinbi Guarantee cung cấp nhiều dịch vụ phi pháp như:
- Rửa tiền qua tiền điện tử
- Công nghệ hỗ trợ lừa đảo trực tuyến
- Mua bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp
- Làm giấy tờ tùy thân giả
Báo cáo cho biết thị trường này đã phát triển nhanh chóng, đạt trên 1 tỷ USD giao dịch chỉ trong quý 4/2024, và có liên hệ với các nhóm hacker Triều Tiên, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng toàn cầu.
Cảnh Báo Từ Elliptic: Hệ Thống Ngân Hàng Ngầm Đang Lợi Dụng Stablecoin
Xinbi Guarantee được xác định là thị trường rửa tiền tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Huione Guarantee – một nền tảng tương tự từng được Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen với tổng giao dịch hơn 98 tỷ USD bằng crypto.
Các mô hình hoạt động này thường yêu cầu tiền đặt cọc từ các nhà cung cấp dịch vụ phi pháp, tạo nên một hệ thống giao dịch kín đáo nhưng có tổ chức, tận dụng tính thanh khoản và độ ẩn danh của các stablecoin như Tether.
Mối Đe Dọa Với Đông Nam Á Và Hệ Sinh Thái Crypto
Phạm vi hoạt động của Xinbi Guarantee chủ yếu nhắm vào khu vực Đông Nam Á, nơi các tổ chức tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng. Mối liên kết giữa các thực thể tại Mỹ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cho thấy mạng lưới này có quy mô quốc tế và sử dụng crypto như một công cụ rửa tiền hiệu quả.
Kết Luận
Sự phát triển của các chợ đen kỹ thuật số như Xinbi Guarantee đang đặt ra thách thức lớn đối với quy định và bảo mật trong lĩnh vực tiền điện tử. Cơ quan chức năng và cộng đồng blockchain cần tăng cường hợp tác để theo dõi, điều tra và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, bảo vệ hệ sinh thái khỏi bị lợi dụng.
Nhà đầu tư và người dùng crypto nên thận trọng với các nền tảng giao dịch phi chính thống, đồng thời theo dõi sát sao các thông tin mới nhất từ các tổ chức như Elliptic, nhằm tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho các hoạt động phi pháp.
