Bài viết gần đây từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Southern District of New York đã phá vỡ vụ án đáng chú ý trong thị trường tiền điện tử, khi một nhà giao dịch đã nhận tội liên quan đến hành vi lừa đảo đầu tư coin.
Jeremy Spence, được biết đến dưới cái tên “Coin Signals,” đã nhận tội với cáo buộc gian lận hàng hóa, có khả năng bị kết án tối đa 10 năm tù. Spence đã thú nhận rằng anh ta đã lừa đảo hơn 170 nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới 5 triệu đô la. Những lời mời chào hấp dẫn về lợi nhuận từ crypto đạt tới 148% đã thu hút nhiều nhà đầu tư, nhưng thực tế là các khoản đầu tư này đã liên tục thua lỗ.
Spence đã lập nên nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử, như Coin Signals Bitmex Fund và Coin Signals Alternative Fund, và đã sử dụng các altcoin như Bitcoin và Ethereum để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, thay vì đem lại lợi nhuận như đã hứa, Spence sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để chi trả cho các nhà đầu tư cũ, tạo nên một mô hình gian lận kiểu Ponzi.
Cuộc điều tra, dẫn đầu bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và được hỗ trợ bởi Uỷ ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, đã phơi bày hành vi sai trái của Spence. Bên cạnh việc khuyến cáo các nhà đầu tư hãy cẩn trọng trước các lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ thị trường coin, vụ án còn minh chứng cho rủi ro tiềm tàng và sự cần thiết của việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia đầu tư vào thị trường crypto.
Vụ án của Spence là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những thách thức pháp lý mà các nhà đầu tư phải đối mặt trong lĩnh vực altcoin. Đây cũng là cơ hội để cơ quan thực thi pháp luật thể hiện vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhà đầu tư khỏi các kế hoạch lừa đảo phức tạp trong ngành công nghệ tài chính mới này.
Hãy theo dõi để cập nhật những diễn biến tiếp theo từ phòng xử án trước khi án phạt cuối cùng được thẩm phán tuyên bố.
