Sáng ngày mùng 8 tháng 3 năm 2025, cộng đồng coin và crypto quốc tế đã chứng kiến một vụ việc gây chấn động khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo về việc triệt hạ sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Đây là một động thái được chỉ đạo phối hợp với các nước Đức và Phần Lan nhằm hạ tầng trực tuyến của Garantex – một sàn giao dịch crypto được cho rằng đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả các tổ chức khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt.
Kể từ năm 2019, Garantex được cho rằng đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD thông qua các giao dịch tiền điện tử. Theo thông tin từ FBI, hai quản trị viên của Garantex, Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda, đã bị truy tố với các tội danh như âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Cả hai nhân vật này được cho là đã nắm giữ và vận hành Garantex từ năm 2019 đến 2025, với Besciokov là người quản lý kỹ thuật chính và Mira Serda là đồng sáng lập kiêm giám đốc thương mại.
Ngoài ra, hành vi của Garantex không chỉ dừng lại ở rửa tiền mà còn bao gồm hỗ trợ các hoạt động tội phạm như hack, ransomware, khủng bố và buôn bán ma túy. Đặc biệt, Garantex bị cáo buộc cố tình giấu giếm các giao dịch bất hợp pháp này. Hành động vi phạm rõ ràng của Garantex tiếp tục khi họ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, mặc cho công ty đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 4 năm 2022.
Cuộc điều tra dẫn đến việc phong tỏa hơn 26 triệu USD và tước đoạt ba tên miền Garantex.org, Garantex.io, và Garantex.academy. Đây là một sự kiện truyền cảm hứng cho các bên hữu quan rằng việc tăng cường quyền thực thi và hợp tác quốc tế là cần thiết để kiểm soát tình trạng lạm dụng crypto vào mục đích xấu. Những tiến bộ trong công nghệ blockchain không những làm gia tăng cơ hội mà còn đặt ra thách thức cho các cơ quan pháp luật khi đối phó với những kẻ lợi dụng coin và altcoin cho các hoạt động bất hợp pháp.
Với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan quốc tế như Europol, cảnh sát quốc gia Phần Lan và Đức, cũng như các công ty công nghệ blockchain như Tether và Elliptic, vụ việc Garantex đã phơi bày rõ hơn một phần tối trong thế giới tiền điện tử. Thông tin thêm về vụ việc, những cá nhân hoặc tổ chức cần góp ý hoặc khiếu nại liên quan đến Garantex có thể liên hệ với Cục Mật vụ qua GarantexClaimants@secretservice.gov.
FBI và các cơ quan điều tra khác vẫn tiếp tục công việc của mình nhằm đưa ra ánh sáng những hành vi bất hợp pháp trong thị trường crypto, tạo ra một thị trường coin an toàn và minh bạch hơn cho tất cả người dùng.
