Trong một diễn biến đáng chú ý, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu hồi thành công hơn 8 triệu USD bị lừa đảo qua một kế hoạch đầu tư coin. Vụ việc có liên quan tới vụ phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State tại Elkhart, Kansas, nơi CEO ngân hàng này, Shan Hanes, đã bị lừa đảo đầu tư vào một kế hoạch coin hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.
Shan Hanes, bị dẫn dụ vào một vụ lừa đảo tiền điện tử được biết đến với tên gọi “pig-butchering”, đã chuyển hơn 47 triệu USD từ tài khoản khách hàng vào các tay lừa đảo. Khi sự việc bị phát giác bởi một cơ quan quản lý ngân hàng của bang, FBI đã nhanh chóng vào cuộc và lần theo các dấu vết của giao dịch coin đến nơi cất giữ cuối cùng trong một ví tiền điện tử nước ngoài.
FBI đã nhờ đến sự hợp tác của nhiều cơ quan khác như Tổng thanh tra Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Hội đồng Dự trữ Liên bang. Nhờ vậy, họ đã kịp thời thu hồi được một phần lớn số tiền bị lừa đảo. Sự thành công này không chỉ giải quyết phần nào tổn thất tài chính cho các nhà đầu tư từ địa phương mà còn thể hiện khả năng tiến bộ trong việc điều tra các kế hoạch lừa đảo liên quan đến coin và altcoin.
Theo bản báo cáo do FBI công bố, năm 2023 đã có hơn 69.000 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo tài chính qua coin, với mất mát ước tính lên tới 5,6 tỷ USD. Nhờ nỗ lực của FBI, những nhà đầu tư ở Kansas đã lấy lại được gần hết số tiền của mình, một điều hiếm thấy khi vốn bị lừa đảo qua coin thường khó phục hồi do tính phức tạp và nhanh chóng trong các giao dịch này.
Việc thu hồi hơn 8 triệu USD này là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính liên quan đến coin, giúp cải thiện lòng tin của công chúng đối với FBI và khả năng bảo vệ của họ trước những âm mưu lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.
