Ngay hôm qua, một vụ án đáng chú ý trong thế giới crypto đã đi đến hồi kết khi Mohammed Azharuddin Chhipa, một công dân Springfield, Virginia, bị kết án hơn 30 năm tù giam do tài trợ cho tổ chức khủng bố ISIS thông qua việc sử dụng coin.
Dữ liệu từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022, Mohammed Chhipa đã thu thập và gửi hơn 185.000 USD cho các thành viên nữ của ISIS tại Syria. Số tiền này được chuyển đổi thành crypto và đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó được chuyển lậu sang Syria nhằm hỗ trợ các hoạt động của tổ chức khủng bố này, bao gồm việc giúp các thành viên ISIS trốn khỏi trại giam và hỗ trợ các chiến binh của ISIS.
Phát biểu về vụ án này, Giám đốc FBI Kash Patel khẳng định: “Vụ án này cung cấp thêm bằng chứng rằng FBI sẽ điều tra và hợp tác với các đối tác để bắt những kẻ trợ giúp ISIS hoặc các nhóm khủng bố khác phải chịu trách nhiệm. Dù bạn là chiến binh hay chỉ gửi tiền, những hoạt động này là bất hợp pháp và đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”
Vụ án không chỉ làm sáng tỏ các phương thức tài trợ khủng bố phức tạp qua thị trường coin mà còn nhấn mạnh vai trò của Bitcoin và altcoin trong các hoạt động phi pháp. Mặc dù Bitcoin thường được nhắc đến đầu tiên khi nói đến crypto, nhưng cuộc điều tra này cho thấy altcoin cũng đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động tài trợ khủng bố quốc tế.
Bằng việc sử dụng mạng xã hội để gây quỹ và chuyển đổi tiền mặt thành crypto, Chhipa đã thể hiện sự tinh vi trong việc tận dụng công nghệ blockchain cho các mục đích xấu xa. Bản án nghiêm khắc này, theo các quan chức tư pháp, gửi một thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ ai trợ giúp khủng bố thông qua coin đều sẽ bị truy tố và chịu mức án phạt nặng nề.
Với sự phối hợp chặt chẽ từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia và Ban An ninh Quốc gia, vụ án này kết thúc bằng một bản án xác thực cam kết của Hoa Kỳ trong việc cắt đứt các nguồn tài trợ cho khủng bố, qua đó bảo vệ an toàn cho công dân Mỹ.
