Theo thông tin mới nhất từ FBI, Jeremy Spence, còn được gọi là “Coin Signals,” đã chính thức thừa nhận tội gian lận trong việc quản lý các quỹ đầu tư tiền điện tử. Spence đã thành công lừa đảo hơn 170 nhà đầu tư cá nhân, với số tiền tổng cộng lên đến 5 triệu USD thông qua việc đưa ra những thông tin sai lệch về lợi nhuận lịch sử. Tuy nhiên, thay vì tạo ra lợi nhuận thực sự, hoạt động giao dịch của anh ta liên tục thua lỗ, dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.
Trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Spence đã quản lý các quỹ đầu tư tiền điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở Coin Signals Bitmex Fund và Coin Signals Alternative Fund. Những hứa hẹn về lợi nhuận vượt trội đã lôi kéo các nhà đầu tư chuyển tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum, vào các quỹ này.
Đặc biệt, vào tháng 1 năm 2018, Spence đã khoe khoang trong một nhóm trò chuyện trực tuyến rằng các khoản đầu tư của mình đã thu về lợi nhuận lên đến 148% trong tháng trước, khiến nhiều người chuyển thêm tiền vào quỹ của anh. Trên thực tế, việc giao dịch đã dẫn đến những khoản lỗ lớn trong tài khoản của các nhà đầu tư.
Để ngăn chặn các nhà đầu tư rút vốn và tiếp tục thu hút thêm tiền, Spence đã tạo ra những bảng cân đối tài khoản giả mạo, khiến các nhà đầu tư tin rằng họ đang có lãi. Đồng thời, mô hình Ponzi đã được Spence áp dụng bằng cách sử dụng khoản tiền từ nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, mà không tạo ra giá trị thực tế nào.
Jeremy Spence hiện đang đối mặt với án phạt tối đa 10 năm tù với tội danh gian lận hàng hóa – một nhắc nhở đắt giá về những nguy cơ và cạm bẫy trong thị trường crypto và altcoin đang phát triển mạnh mẽ.
Nguồn: FBI
