Ngày 7/5/2025, Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) đã phát đi thông báo chính thức về việc truy tìm thông tin các nạn nhân trong vụ lừa đảo liên quan đến altcoin như Black Gold Coin, Aten Coin, và đặc biệt là AML Bitcoin cùng token AML Bitcoin.
Chủ Mưu Đứng Sau – Rowland Marcus Andrade và NAC Foundation
FBI cho biết, Rowland Marcus Andrade – người đứng đầu National Aten Coin Foundation (NAC Foundation, LLC) – đã bị kết án về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Andrade bị cáo buộc thu hút hàng triệu USD từ nhà đầu tư trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, bằng cách phát tán thông tin sai lệch về công nghệ của các đồng coin mà ông quảng bá.
Hạn Chót Cung Cấp Thông Tin: Trước Ngày 5/6/2025
FBI kêu gọi bất kỳ ai từng là nạn nhân của Rowland Marcus Andrade hoặc đã đầu tư vào các sản phẩm crypto của ông nên điền thông tin qua mẫu trực tuyến tại website chính thức của FBI trước ngày 5/6/2025. Việc này sẽ hỗ trợ quá trình điều tra và giúp xác định mức độ thiệt hại.
Bài Học Đắt Giá Cho Nhà Đầu Tư Altcoin
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng tiền mã hóa về những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào các altcoin chưa được kiểm chứng. Những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, công nghệ đột phá nhưng thiếu minh bạch nên được xem xét cẩn trọng.
Làm Sao Để Đầu Tư Crypto An Toàn?
- Luôn kiểm tra kỹ thông tin dự án, đội ngũ phát triển và giấy phép hoạt động.
- Tránh xa các đồng coin không rõ ràng về công nghệ, mục tiêu và tính pháp lý.
- Theo dõi cảnh báo từ các cơ quan uy tín như FBI, SEC, hay các tổ chức quốc tế.
Kết Luận
Dù thị trường crypto vẫn tiếp tục phát triển và mang đến nhiều cơ hội, nhưng sự tỉnh táo và hiểu biết luôn là yếu tố sống còn. Những vụ việc như vụ AML Bitcoin cho thấy cộng đồng cần chung tay nâng cao cảnh giác và bảo vệ nhau khỏi những rủi ro không đáng có.
