Binance đã chính thức đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ, một quan chức cấp cao của FIU tiết lộ hôm thứ Sáu, trong nỗ lực nhằm tái khởi động hoạt động của mình tại quốc gia Nam Á này. Sự kiện này theo sau việc sàn giao dịch này bị cấm hoạt động vào tháng 12 năm ngoái do không tuân thủ các quy định địa phương, trong bối cảnh quyết liệt của các cơ quan giám sát nhằm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài đang vận hành tại Ấn Độ mà không đăng ký.
Đối với Ấn Độ, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ảo, như các sàn giao dịch tiền mã hóa, cần phải đăng ký với FIU như một đơn vị báo cáo và tuân thủ các nghĩa vụ do luật chống rửa tiền của quốc gia yêu cầu. Dù Binance đã đăng ký với FIU, họ chỉ có thể tái khởi động hoạt động sau khi thanh toán khoản tiền phạt cho những vi phạm trước đây, số tiền cụ thể vẫn chưa được quyết định, theo lời Vivek Aggarwal, giám đốc của FIU.
Sự tái xuất của Binance vào thị trường Ấn Độ có thể được xem là một dấu hiệu khả quan, đặc biệt sau khi FIU đã ban hành thông báo yêu cầu giải trình đối với 9 sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài vào tháng 12 năm 2023 vì không tuân thủ quy định địa phương. Trong khi đó, KuCoin cũng đã đăng ký với FIU và đã khôi phục hoạt động sau khi nộp phạt số tiền 3,45 triệu rupee (~ 41,313 USD).
Thông qua thông tin này không chỉ làm sáng tỏ việc Binance và KuCoin nỗ lực tuân thủ pháp luật địa phương để tiếp tục cung cấp dịch vụ của họ, mà còn phản ánh xu hướng tăng cường quản lý của Ấn Độ đối với thị trường tiền mã hóa đang ngày càng phát triển trên toàn cầu.
Khi các quốc gia tiếp tục định hình cách thức giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa, việc Binance đăng ký với FIU của Ấn Độ là một diễn biến quan trọng, có thể ảnh hưởng đến hướng điều chỉnh chính sách của các quốc gia khác và củng cố niềm tin của người sử dụng vào tính minh bạch và an toàn của ngành công nghiệp này. Các tổ chức và nhà đầu tư đều đang theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của Ấn Độ trong việc cân bằng giữa cải cách đổi mới và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.
