Ngày 22 tháng 10 – Cơ quan quản lý tài chính của Úc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), đã cáo buộc Grant Colthup, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital, với tội danh lừa đảo liên quan đến giao dịch trị giá 2,2 triệu đô la Úc (1,46 triệu đô la Mỹ) vào tháng 7 năm 2022.
Mine Digital là một sàn giao dịch tiền điện tử đã hoạt động từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022 do ACCE Australia Pty quản lý. Theo cáo buộc của ASIC, một khách hàng đã thanh toán 2,2 triệu đô la Úc để mua Bitcoin qua Mine Digital nhưng không hề nhận được số tiền điện tử nào như đã định. Thay vào đó, cơ quan này tuyên bố rằng Colthup đã sử dụng số tiền này để thanh toán các khoản nợ của ACCE và/hoặc mua tiền điện tử cho người khác.
Vụ việc này đã được tòa án Sơ thẩm tại Ipswich hoãn xử đến ngày 16 tháng 12 năm 2024. Thông tin từ các báo cáo truyền thông địa phương năm ngoái cho thấy ACCE Australia chỉ còn lại 20.000 đô la Úc trong tài sản, còn rất xa so với 16 triệu đô la Úc mà các chủ nợ yêu cầu.
Tin tức này không chỉ là một tín hiệu đáng lo ngại về quản lý lỏng lẻo trong một số sàn giao dịch tiền điện tử mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.
