Trong thời gian vừa qua thị trường tiền điện tử chứng kiến sự gia tăng sự quan tâm của chính quyền đối với các vụ tội phạm mạng. Một trong những vụ việc nổi bật nhất là sự việc của Evan Frederick Light, người đã đánh cắp hơn 37 triệu USD tiền điện tử từ gần 600 nạn nhân. Light, đến từ Indiana, đã thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Vụ việc được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vào ngày 1 tháng 10 vừa qua.
Theo thông cáo của DOJ, Light đã xâm nhập vào máy chủ của một công ty đầu tư và truy cập trái phép vào thông tin khách hàng để thực hiện hành vi trộm cắp. Hắn đã lén lút chuyển số tiền bị đánh cắp qua các dịch vụ trộn tiền điện tử và các trang web cá cược nhằm che mắt cơ quan chức năng. Light đã nhận tội vào ngày 30 tháng 9 và đứng trước nguy cơ bị kết án lên tới 20 năm tù giam cho mỗi tội danh, cùng với 3 năm quản chế và khả năng bị phạt tiền.
Ngoài vụ án này, FBI cũng công bố báo cáo cho thấy trong năm 2023, người dân Mỹ đã mất tới 5,6 tỷ USD từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, tăng 45% so với năm 2022. Vào năm nay, FBI đã nhận khoảng 69.000 đơn khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, trong đó, những người trên 60 tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hơn 70% vụ lừa đảo này liên quan đến các kế hoạch đầu tư, trong khi 10% liên quan đến lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và giả mạo chính phủ.
Những sự kiện gần đây cho thấy tội phạm mạng trong lĩnh vực tiền điện tử đang ngày càng tinh vi hơn và cũng như cần có biện pháp thích hợp hơn từ phía chính quyền để bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, sự quyết tâm của chính phủ, đặc biệt là DOJ và FBI, đã cho thấy rằng dù tội phạm có ẩn náu trong cái gọi là “thế giới ngầm số”, thì họ vẫn sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của pháp luật.
