Theo nguồn tin mới nhất từ trang web chính thức của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), gian lận đầu tư tiền mã hóa, thường được gọi là “pig butchering” (lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo kiểu lùa heo) đang trở thành một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất hiện nay. Hàng trăm người dân tại Maryland mỗi năm đều trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.
Các kẻ gian sử dụng nhiều phương thức thao túng khác nhau để thuyết phục các nạn nhân bỏ tiền vào các “khoản đầu tư” tài chính sử dụng tiền mã hóa. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là giả; toàn bộ số tiền của nạn nhân đều nằm trong tay – và cuối cùng bị đánh cắp bởi – những tên tội phạm, thường ở nước ngoài. Hậu quả là các nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024, người dân Maryland đã báo cáo khoảng 54,5 triệu USD bị mất do các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, với 482 người dân bị ảnh hưởng bởi những vụ lừa đảo này.
Năm 2023, có 668 người dân Maryland báo cáo mất tổng cộng 69,1 triệu USD cho IC3. Agent đặc biệt phụ trách FBI Baltimore, ông William J. DelBagno cho biết:
“Điều quan trọng nhất: Đừng bao giờ tin tưởng người mà bạn chưa từng gặp mặt, người tự nhận là chuyên gia và có thể giúp bạn kiếm tiền qua các cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ. Chúng tôi chứng kiến nạn nhân ở mọi lứa tuổi, từ 20, 30 cho đến những người cao tuổi, đang chịu thiệt hại nặng nề bởi những chiêu trò lừa đảo này.”
Lời khuyên để nhận diện và tránh những vụ lừa đảo này
- Nếu có người lạ liên hệ, không tiết lộ bất kỳ thông tin tài chính hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào và không gửi tiền cho họ.
- Không đầu tư theo lời khuyên của người bạn chỉ gặp trên mạng.
- Xác minh tính hợp pháp của bất kỳ cơ hội đầu tư nào từ những người lạ hoặc những người bạn đã lâu không liên lạc trên các trang mạng xã hội.
- Hãy cảnh giác với các tên miền giả mạo các tổ chức tài chính hợp pháp, đặc biệt là các sàn giao dịch tiền mã hóa.
- Các URL viết sai chính tả, thường chỉ có một sự khác biệt nhỏ so với trang web của các tổ chức tài chính chính thức, có thể là giả.
- Không tải hoặc sử dụng các ứng dụng trông đáng ngờ để đầu tư trừ khi bạn có thể xác minh tính hợp pháp của ứng dụng đó.
- Nếu một cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, có khả năng đó là lừa đảo. Hãy thận trọng với những kế hoạch làm giàu nhanh chóng.
- Xác minh tính hợp pháp của bất kỳ cơ hội đầu tư hoặc trang web / ứng dụng đầu tư tiền mã hóa nào.
- Nếu bạn đã đầu tư tiền và tin rằng mình là nạn nhân của một âm mưu, không trả bất kỳ khoản phí hoặc thuế bổ sung nào để rút tiền của bạn.
- Không trả tiền cho các dịch vụ tự nhận có thể phục hồi số tiền đã mất.
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, hãy nộp báo cáo ngay lập tức tại ic3.gov hoặc liên hệ văn phòng FBI Baltimore và cung cấp càng nhiều thông tin giao dịch chi tiết càng tốt. Các chi tiết giao dịch bao gồm địa chỉ tiền mã hóa, số tiền và loại tiền mã hóa, ngày và giờ, và ID giao dịch (băm).
