Ngày nay, thế giới tiền điện tử đang chấn động với một tin tức mới nhất về một vụ lừa đảo khổng lồ vừa được phanh phui. Theo thông báo của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, FBI, và Sở Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS-CI), hai cá nhân đã bị truy tố về tội lừa đảo và rửa hơn 230 triệu USD tiền điện tử.
Thông tin chính
- Cá nhân bị truy tố: Malone Lam, 20 tuổi, từ Miami và Los Angeles, và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, từ Los Angeles.
- Số tiền lừa đảo: Hơn 230 triệu USD tiền điện tử đã bị đánh cắp từ các nạn nhân ở Washington, D.C.
- Phương thức hoạt động: Các bị cáo đã sử dụng nhiều chiến lược phức tạp bao gồm truy cập trái phép vào các tài khoản tiền điện tử của nạn nhân, chuyển tiền qua các dịch vụ trộn coin và ví “peel chain,” và sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu dấu vết.
- Sử dụng tiền phi pháp: Lam và Serrano đã chi tiêu số tiền bất chính cho các chuyến du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, xe hơi sang trọng, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu và thuê nhà nghỉ dưỡng ở Los Angeles và Miami.
Chi tiết của vụ án
Từ ít nhất tháng 8 năm 2024, Lam và Serrano, cùng các đồng phạm, đã lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động đánh cắp tiền điện tử và rửa tiền. Họ đã lấy được số tiền này từ các nạn nhân bằng cách lừa đảo, sau đó tráo đổi số tiền này qua nhiều mạng lưới dịch vụ để che dấu nguồn gốc bất chính của nó.
Trong một sự cố, vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, nhóm này đã lừa một nạn nhân ở D.C. và lấy được hơn 4,100 Bitcoin ( ~ 230 triệu USD vào thời điểm đó).
Điều tra và hỗ Trợ
- Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia
- FBI tại Washington, Los Angeles, và Miami
- IRS-Criminal Investigatio Washington Field Office
Mặc dù đã có cáo trạng, cần lưu ý rằng đây chỉ là những cáo buộc ban đầu và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi chứng minh được lỗi trước tòa.
Kết luận
Việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo mật và cẩn trọng khi tham gia vào thị trường tiền điện tử. Những hành vi lừa đảo và rửa tiền ngày càng tinh vi và dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
