Thị trường tiền điện tử, hay còn gọi là coin, vừa chứng kiến một vụ lừa đảo lớn khi trader Jeremy Spence, biệt danh “Coin Signals”, đã thú nhận hành vi gian lận của mình. Theo nguồn tin từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), Spence đã dụ dỗ hơn 170 nhà đầu tư và thu hút được hơn 5 triệu đô la thông qua các quỹ crypto mà anh ta quản lý.
Spence hứa hẹn các khoản lợi nhuận tới 148%, nhưng thực tế các khoản đầu tư của anh ta liên tục thua lỗ. Để che giấu các khoản lỗ này, Spence đã tạo ra các số liệu tài khoản giả mạo và sử dụng quỹ từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, theo mô hình Ponzi.
Vụ việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đầu tư vào thị trường altcoin đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường là không thể phủ nhận, nhưng các nhà đầu tư luôn cần thận trọng với các hoạt động gian lận.
Spence hiện đã bị buộc tội gian lận hàng hóa, có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù. Anh sẽ bị tuyên án vào ngày gần nhất bởi Thẩm phán Kaplan. Theo FBI, điều tra trong vụ này cũng có sự tham gia của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tài chính (CFTC), cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo.
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, nhà đầu tư nên luôn cẩn trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ dự án nào.
