Thế giới coin vừa đón nhận một tin chấn động khi sàn giao dịch Garantex đã bị đánh sập trong một chiến dịch quốc tế phối hợp giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan. Theo nguồn tin từ FBI, Garantex bị cáo buộc đã hỗ trợ việc rửa tiền của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả những tổ chức khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt. Từ tháng 4 năm 2019, Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch coin.
Các nhà điều tra đã công bố bản cáo trạng đối với hai quản trị viên của Garantex, người Lithuania Aleksej Besciokov và người Nga Aleksandr Mira Serda. Besciokov và Mira Serda bị buộc tội âm mưu rửa tiền, Besciokov còn phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Từ năm 2019 đến 2025, họ đã kiểm soát và vận hành Garantex và biết rõ về các hoạt động phi pháp được thực hiện thông qua sàn giao dịch này.
Ngày 6 tháng 3, lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền website hỗ trợ hoạt động của Garantex, ngăn chặn các tội ác tương lai có thể thực hiện trên các trang này. Ngoài ra, các cơ quan chức năng Đức và Phần Lan cũng đã tịch thu các máy chủ vận hành Garantex và đóng băng hơn 26 triệu đô la, tạo ra một cú sốc lớn với cộng đồng altcoin.
Ngày hôm nay, khi thị trường crypto tiếp tục biến động, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến mới nhất. Những hành động mạnh mẽ này nhằm vào sàn giao dịch bất hợp pháp không chỉ tác động đến niềm tin của nhà đầu tư mà còn mang lại những cơ hội và thách thức lớn trong cộng đồng coin. Bằng cách tuân thủ và thích ứng với các quy định ngày càng chặt chẽ hơn, các sàn giao dịch và nhà đầu tư có thể đảm bảo rằng sự tăng trưởng của thị trường sẽ diễn ra một cách bền vững và an toàn hơn.
