Theo báo cáo từ Reuters vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, chính quyền Biden đã ban hành một loạt trừng phạt mới liên quan đến Nga, nhằm vào mạng lưới tài chính số bất hợp pháp cho phép các tầng lớp thượng lưu Nga sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ đang nhắm mục tiêu vào năm cá nhân và bốn thực thể có liên quan đến “một mạng lưới doanh nghiệp quốc tế rộng lớn và nhân viên đã tạo điều kiện cho việc né tránh trừng phạt,” được gọi là TGR Group.
Trong bối cảnh mà các loại tiền kỹ thuật số như crypto và altcoin đang ngày càng phổ biến, các cá nhân này đã khai thác tài sản kỹ thuật số – đặc biệt là stablecoin được hỗ trợ bởi đô la Mỹ – để né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế, từ đó làm giàu cho bản thân và Kremlin, theo ông Bradley Smith, Quyền Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính.
Những hành động trong mạng lưới quốc tế bao gồm rửa tiền liên quan đến thực thể bị trừng phạt; cung cấp dịch vụ không đăng ký để trao đổi tiền mặt và coin; nhận tiền mặt và cung cấp giá trị cho khách hàng dưới dạng tiền điện tử; cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng trả trước; và che giấu nguồn gốc của tiền để cho phép những người quốc tịch Nga giàu có mua bất động sản tại Vương quốc Anh.
Những lệnh trừng phạt này thường cấm bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào tại Hoa Kỳ thực hiện các giao dịch với các mục tiêu bị trừng phạt và đóng băng các tài sản mà Hoa Kỳ nắm giữ thuộc về các cá nhân hoặc thực thể bị trừng phạt.
Các cá nhân bị nhắm đến trong hành động vào thứ Tư có George Rossi, một công nhân gốc Nga sinh ra tại Ukraine mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng nắm quyền điều khiển TGR Group, và cấp dưới trực tiếp của Rossi, công dân Nga Elena Chirkinyan.
Thông tin được cung cấp bởi Reuters, nguồn tin tức độc quyền và phân tích dành cho các chuyên gia thị trường tài chính.
